Desplegaron allanamientos en una cadena de gimnasios en Chaco

Un importante operativo de la Justicia Federal se desplegó este viernes por la mañana en distintos puntos del Chaco y en la ciudad de Corrientes, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. Las medidas incluyeron 18 allanamientos y cinco órdenes de detención, entre ellas la del fundador y CEO de la cadena de gimnasios Exen, Nicolás Clinis Canal.

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La investigación está a cargo de la Fiscalía Federal de Resistencia, encabezada por el fiscal Patricio Sabadini, mientras que las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.

Las órdenes de detención alcanzan a Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, según información a la que accedió la redacción de Radio Sudamericana Cahco.

La causa investiga una presunta maniobra de lavado de activos, delito previsto en el artículo 303 del Código Penal. De acuerdo con la resolución judicial, la investigación alcanza a Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek.

Además, respecto de Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, se analiza una posible agravante vinculada con la habitualidad y la presunta organización de las maniobras investigadas.

Los allanamientos

En total, fueron ordenados 18 allanamientos en distintos puntos de Chaco y Corrientes. Entre los objetivos se encuentran sucursales de Exen Gym, viviendas particulares, concesionarias y otros inmuebles vinculados a las personas investigadas.

En Resistencia, los procedimientos se realizaron en una sucursal ubicada sobre Arturo Illia al 400 y otra sobre avenida Las Heras al 700. Además alcanzaron a una vivienda ubicada en Entre Ríos al 300, otra sobre Mitre al 700 y distintos establecimientos vinculados a la actividad comercial de la familia Clinis.

También fueron allanados inmuebles de la concesionaria Clinis Automotores ubicados sobre avenida Mac Lean al 520 y al 550, además de otro establecimiento situado en Gobernador Rolando Tauguinas al 196, sobre la colectora de la Ruta Nacional 16, en Resistencia.

Otro de los procedimientos se realizó en un inmueble ubicado sobre calle San Buenaventura al 30 de la capital chaqueña.

En Pampa del Infierno, los procedimientos alcanzaron la sucursal denominada “Exen Pampa”, ubicada sobre calle Belgrano, y otro inmueble situado en calle Alvear al 23.

Las medidas también se extendieron a la ciudad de Corrientes. Allí fueron allanados un domicilio ubicado en calle Chaco al 904, además de la sucursal “Exen Guaraní”, ubicada sobre calle Mendoza al 970, dentro del edificio del Hotel Guaraní.

Además de los gimnasios y concesionarias, las órdenes judiciales contemplaron domicilios particulares, escribanías y estudios contables vinculados con la investigación.

Durante los procedimientos se dispuso el secuestro de máquinas de gimnasio, dinero en efectivo, documentación y automóviles. Los elementos serán incorporados a la causa y sometidos a los análisis correspondientes.

Un amplio operativo

El despliegue contó con alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 agentes de la Policía del Chaco. Para llevar adelante las medidas fueron utilizados cuatro camiones de Gendarmería.

También participaron contadores, especialistas en informática, personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y agentes de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

Las medidas fueron ejecutadas por distintos escuadrones de Gendarmería Nacional y personal de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía del Chaco.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Federal de Resistencia. Las personas alcanzadas por las órdenes judiciales quedaron sujetas a las decisiones que adopte la Justicia Federal en el avance de la causa.