La declaración de un "arrepentido" sería el origen de la causa Exen

La investigación se inició a partir de la información aportada por una persona que se acogió al régimen del arrepentido, en el marco de un acuerdo de colaboración que fue posteriormente homologado por el Juzgado Federal N°1 de Resistencia.

Esa información vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, parte de los vehículos utilizados por integrantes de esa organización guardaban relación con la concesionaria investigada.

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A partir de allí, Sabadini inició una investigación preliminar para determinar la posible existencia de maniobras de lavado de activos y reconstruir el origen de los fondos. Para ello se realizaron, entre otras medidas, relevamientos patrimoniales y financieros, consultas a registros de vehículos e inmuebles, informes de organismos tributarios y migratorios y tareas de inteligencia financiera. También se analizaron movimientos y operaciones vinculadas con entidades bancarias, billeteras virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales.

Una expansión acelerada a través de una cadena de gimnasios

Una de las principales actividades detectadas durante la investigación fue la apertura y rápida expansión de la cadena de gimnasios Exen, con establecimientos en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de una nueva sede en desarrollo en la ciudad de Corrientes. El requerimiento en el que el fiscal pidió los allanamientos y detenciones señala que la estructura comercial tenía una dispersión territorial que alcanzaba a la República del Paraguay.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, entre febrero de 2025 y julio de 2026 la cadena llegó a contar con siete sucursales. La primera, Exen Illia, fue inaugurada en febrero de 2025. Luego se sumaron Exen Santiago, Exen Las Heras, Exen Club y Exen Barranqueras. La investigación también detectó la apertura de Exen Pampa, en Pampa del Infierno, y obras de acondicionamiento para una nueva sede en el ex Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes.

Sabadini consideró llamativo el ritmo de expansión y el volumen de las inversiones realizadas para poner en funcionamiento los establecimientos. “Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”, afirmó en su requerimiento de instrucción.

Para el fiscal general, la velocidad de las aperturas y el volumen de dinero destinado al equipamiento y a las obras de infraestructura no guardarían relación con la capacidad económica que podía atribuirse a los emprendimientos.

“La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito”, señaló el fiscal Sabadini en su requerimiento de instrucción.