Causa Exen: incautaron autos de alta gama y dinero en uno de los operativos

En el marco de la investigación por presunto lavado de activos que involucra a la cadena de gimnasios Exen y a empresas vinculadas a la familia Clinis, este viernes se realizó un allanamiento en una de las concesionarias del grupo, ubicada sobre la colectora de la Ruta Nacional 16, frente al acceso a avenida Sarmiento, en Resistencia.

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El procedimiento se concretó durante la tarde en el inmueble situado en Gobernador Rolando Tauguinas al 196. Según pudo conocer Radio Sudamericana Chaco, durante la medida fueron secuestrados automóviles de alta gama y dinero en efectivo, elementos que serán incorporados a la investigación.

Además, las fuerzas de seguridad, junto a personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA),  realizaron allanamientos en otros inmuebles vinculados a la concesionaria Clinis Automotores, ubicados sobre avenida Mac Lean al 520 y al 550.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Delitos Económicos y Financieros de la Policía del Chaco, en el marco de una serie de procedimientos ordenados por la Justicia Federal. Las medidas fueron solicitadas por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, y autorizadas por el Juzgado Federal N.º 1, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger.

La hipótesis investigativa

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la investigación apunta a determinar si el crecimiento de la cadena de gimnasios y las inversiones realizadas en infraestructura y equipamiento pudieron haber sido utilizadas para introducir en el circuito formal fondos de presunto origen ilícito.

Uno de los elementos analizados fue el equipamiento de cinco sucursales. Según una estimación realizada por la Policía del Chaco, las máquinas tendrían un valor aproximado de 1.434.241 dólares.

Al comparar esa valuación con las facturas presentadas por los investigados, la Fiscalía habría detectado una diferencia cercana a 582.000 dólares, equivalente al 58% del activo fijo relevado, que consideró sin justificación.

La causa tiene siete personas imputadas por presunto lavado de activos. Cinco de ellas tienen órdenes de detención, mientras que las otras dos fueron notificadas de la imputación y continúan el proceso en libertad.

Dos de los principales investigados ya habían salido del país

En paralelo al avance de los allanamientos, el fiscal Patricio Sabadini solicitó a la Justicia órdenes de captura nacional e internacional para María Graciela Canal y Sergio Nicolás Clinis Canal, luego de que se estableciera que ambos ya no se encontraban en el país.

Según consta en el requerimiento fiscal, tareas de inteligencia permitieron determinar que Canal registró su última salida de Argentina el 28 de julio, mientras que Clinis Canal abandonó el país el 1 de agosto.

Ante esta situación, Sabadini solicitó a la jueza federal Zunilda Niremperger que libre las órdenes de captura a nivel nacional e internacional, con intervención de las fuerzas federales y de Interpol.