Desmantelan una asociación ilícita dedicada al lavado de activos

Una asociación ilícita dedicada al lavado de activos fue desmantelada luego de 12 allanamientos realizados en la provincia de Córdoba y se decomisaron casi 840 mil dólares.

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) llevaron a cabo operativos en viviendas, entidades bancarias y oficinas en las localidades de Sinsacate, Los Aromos, Jesús María y Córdoba capital, en el marco de una causa por presunta defraudación al Estado.

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Un oficio judicial pidió en agosto la implementación de pesquisas con el objetivo de las personas físicas y jurídicas implicadas, motivo por el que se descubrió que una empresa se encargaba del acondicionamiento de legumbres para venderlas en Europa.

Según constataron las autoridades, un matrimonio lideraba la compañía, al tiempo que una sobrina de la pareja era la subdirectora de una firma con sede en Estados Unidos, que compraba los contenedores con granos exportados por la organización.

Los uniformados secuestraron 838.968 dólares, 2.890 euros, nueve vehículos, ocho teléfonos celulares, nueve notebooks, tres computadoras y otros objetos electrónicos de relevancia para la causa que tramita en el Juzgado Federal número 2 de Córdoba.