Causa Exen: la defensa se centrará en la trazabilidad de los bienes

En declaraciones a Radio Sudamericana Chaco, la abogada Gabriela Tomljanovic confirmó que asumió la defensa técnica de las tres personas privadas de su libertad en el marco de la causa que involucra a la firma de gimnasios EXEN y concesionarias de vehículos de la familia Clinis. La letrada anticipó que la estrategia de la defensa se centrará en probar el origen y recorrido del patrimonio de sus representados para respaldar la legalidad de la actividad comercial.

Tomljanovic explicó que la intervención formal iniciará con el acceso al expediente durante las audiencias correspondientes: "No podemos decir mucho porque ahora estaríamos dando inicio a las declaraciones indagatorias a las tres personas que están privadas de su libertad, así que ahí tendremos un conocimiento un poco más preciso de la imputación y de las pruebas sobre lo que sostiene esta acusación".

Respecto a las primeras diligencias y las versiones sobre el origen del caso, señaló que "no sabemos nada más allá de lo que trascendió en los medios de prensa, que habría un arrepentido que brindó datos que no sabemos cuáles, y también lo que escuché a un policía, que ellos comenzaron la investigación; son posturas totalmente opuestas, por lo tanto sabremos los detalles cuando tomemos contacto con el expediente".

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Sobre el vínculo entre los distintos locales y empresas inspeccionadas durante el fin de semana, puntualizó la distinción entre las sociedades y la marca comercial: "Sabemos que se hicieron allanamientos en las concesionarias. Entiendo que uno de los socios propietarios de los gimnasios también es presidente de las concesionarias, entonces supongo que si esta persona física estaba siendo investigada en esta causa, por lógica cualquier cosa que lo vincule a él, se va contra todo eso. Con respecto a los gimnasios, EXEN es una marca, los dueños de los gimnasios son personas jurídicas".

El eje central del planteo defensivo se concentrará en respaldar el flujo financiero y documental de la empresa para rebatir las sospechas del fuero judicial. "La justicia en sí no pide nada, evidentemente actuando con lo que alguien arrimó que desconocemos qué es, pero como defensa ya estamos trabajando presumiendo qué se necesita presentar para ir demostrando lo que en este tipo de delitos se denomina la trazabilidad de los bienes. Tanto nosotros como abogados solicitamos la documentación pertinente a quienes tenían a su cargo la administración y la parte contable del negocio", detalló la abogada.

Asimismo, la defensora describió la complejidad para recabar los antecedentes contables tras los procedimientos policiales: "A veces se hace difícil porque cuando tenés socios que no son solamente socios sino que tienen un rol activo y cotidiano, tuvimos que ir juntando sábado y domingo para preguntar de dónde salió la plata: pudimos ver que hay deudas, una casa hipotecada, créditos con bancos y una lista de cheques por vencer que justamente estaban destinados a cancelar pagos de las máquinas que estaban instaladas en los gimnasios, pagarés. Todo ese material debe ser presentado en la justicia, con la salvedad de que cuando te allanan se llevan la documentación necesaria para demostrar tu inocencia y entonces viene el problema de desinsacular esa documentación para mostrar qué documentos hay en el expediente".

En relación con la hipótesis fiscal Patricio Sabadini sobre un incremento patrimonial acelerado, Tomljanovic argumentó el esquema bajo el cual opera la marca en el mercado regional: "La teoría del crecimiento desmedido: el tema es así, sin ir más lejos, la sucursal de Corrientes, la firma más o menos tiene un tiempo de 60 días desde que funciona; se arranca con un gimnasio y a partir de ahí se suman más sucursales. Cómo se monta un gimnasio: hay empresas que por cierta cantidad de plata ellos vienen y te montan, es como cualquier franquicia, cumplís ciertos requerimientos, pagás y ellos te montan el emprendimiento".

Finalmente, fundamentó el respaldo comercial y financiero recibido por entidades crediticias durante la expansión de la red de gimnasios: "En este tipo de cuestiones se arranca con un gimnasio y hay una espalda que es la marca, por eso separo la firma propietaria de EXEN como marca. EXEN tiene un respaldo de trayectoria y credibilidad ante determinados proveedores. Cuando alguien quiere poner un gimnasio, el dueño de la marca pone su prestigio y hace de nexo entre el proveedor y el que quiere abrir un gimnasio; este último es quien tiene que pagar y acordar las modalidades de pago. Las máquinas son proveídas por la empresa a cambio de la entrega de valores y suscripción de documentos que, a medida que se cancelan, el proveedor te entrega la factura. Este fin de semana revisé la contabilidad muy básica pero surgen estas cosas: documentos, cheques librados pendientes de ser abonados, créditos en bancos y otros datos que me han dado de cómo de parte de una entidad bancaria se ha acompañado a este crecimiento brindando aumento de giro en descubierto, propio de una empresa".