La agencia de recaudación se presentó ante la Justicia por la presunta comisión de un delito vinculado a la salida no documentada de dinero. 

El juez federal Luis Armella abrió una nueva línea de investigación bajo reserva tras detectar una transferencia vinculada a la venta de un futbolista al exterior cuyo pago no habría ingresado al país.

Tres magistrados decidieron habilitar la feria judicial de verano para continuar con las investigaciones penales que involucran a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a varios de sus principales dirigentes. La decisión permitirá que durante enero se mantengan en curso las medidas de prueba ordenadas en tres expedientes vinculados a presuntas maniobras de corrupción, según supo ...

Por orden del juez federal Luis Armella, la PSA frenó su intento de viajar a Uruguay y le retuvo el pasaporte en Aeroparque mientras avanzan allanamientos y una investigación por presuntas maniobras de lavado de activos y desvío de fondos al exterior a través de TourProdEnter, la empresa que administró ...

Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Servini, quien investiga a un veintena de casas de cambio

La Justicia Federal volvió a ordenar allanamientos este miércoles en el marco de la investigación sobre la firma Sur Finanzas. Se están requisando nueve objetivos, entre oficinas de la casa de cambio y otros domicilios. Además, el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella ordenó abrir cajas de seguridad de la empresa.

Independiente fue allanado este lunes por la mañana en el marco de una causa general que investiga a la empresa Sur Finanzas. El procedimiento se realizó por orden judicial y estuvo vinculado a la recopilación de documentación.

Lo ordenó el juez federal Luis Armella, en una causa paralela por lavado; en total, son 19 los operativos.