Causa Exen: dictan falta de mérito para Gane y recuperará la libertad
El Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia dictó la falta de mérito y ordenó la inmediata libertad de Yamil Gabriel Gane en el marco de la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas al narcotráfico.
Causa Exen: procesaron a cuatro imputados y ordenan embargo millonario
El Juzgado Federal de Resistencia 1 dictó dictó el procesamiento con prisión preventiva como coautores del delito de lavado de activos agravado por habitualidad para Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal.
Causa Exen: la defensa se centrará en la trazabilidad de los bienes
La abogada Gabriela Tomljanovic asumió la representación de los tres detenidos y remarcó que la clave del legajo judicial pasará por acreditar el origen de los fondos, deudas y compromisos financieros frente a las acusaciones de presunto crecimiento desmedido.
Tras varias horas de allanamiento, detienen a Federico Clinis
Personal de Gendarmería Nacional concretó la detención del empresario luego de un minucioso procedimiento en su vivienda particular en Resistencia, ubicada sobre calle Entre Ríos. La medida se dio en el marco de la serie de allanamientos simultáneos dictados por la jueza Zunilda Niremperger en Chaco y Corrientes.
Caso Exen: solicitaron la captura internacional de dos acusados
Se trata de la empresaria María Graciela Canal y del CEO y fundador de la cadena de gimnasios, Sergio Nicolás Clinis Canal. Tras desplegarse 23 allanamientos en Chaco y Corrientes, la Policía constató que ambos salieron del país en los últimos días.
